A prevenção à lavagem de dinheiro é um tema importante para empresas e organizações, pois qualquer uma pode ser, voluntária ou involuntariamente, usada para lavar dinheiro. A lavagem de dinheiro é o processo de tornar legal o dinheiro obtido por meio de atividades ilegais, como tráfico de drogas, corrupção, sonegação fiscal, entre outras. Para combater esse crime, foi criada a Lei Geral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro que estabelece regras para empresas e organizações sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. O Grupo Cellere adota medidas preventivas contra a lavagem de dinheiro, como consta em seus termos e política interna.

Além disso, listamos abaixo algumas medidas que as empresas podem adotar para prevenir a lavagem de dinheiro:

1.Conhecer os clientes: É importante que as empresas conheçam seus clientes e verifiquem a origem dos recursos que estão sendo movimentados. Para isso, é necessário realizar uma análise de risco e adotar medidas de due diligence.

2.Capacitação dos colaboradores: É importante que os funcionários das empresas estejam capacitados para identificar operações suspeitas e saibam como agir em caso de suspeita de lavagem de dinheiro.

3.Monitoramento das transações: As empresas devem monitorar as transações financeiras e identificar operações suspeitas, como movimentações de grandes quantias em dinheiro ou transferências para países com legislação mais branda.

4.Políticas e procedimentos: As empresas devem estabelecer políticas e procedimentos claros para prevenir a lavagem de dinheiro e garantir que todos os funcionários estejam cientes das regras.

5.Auditorias internas: As empresas devem realizar auditorias internas para verificar se as políticas e procedimentos estão sendo seguidos e se há alguma operação suspeita. 

As ações acima são realizadas periodicamente em nossa empresa buscando entregar sempre o melhor para nosso time e cliente.